Практическое решение в сфере ПОД/ФТ для проверки клиента

Учебный центр «Интерфакса» приглашает на практический вебинар комплаенс-офицеров, сотрудников служб экономической безопасности, внутреннего контроля и аудита.

Данный вебинар нацелен на сотрудников компаний, попадающих под действие федерального закона №115 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Приняв участие в вебинаре, Вы узнаете:

• об особенностях проверки клиента в рамках 115-ФЗ;
• о возможностях информационных инструментов ЗАО «Интерфакс» в сфере ПОД/ФТ для проверки клиента;
• о последних изменениях российского законодательства в сфере ПОД/ФТ;
• об ответственности организации за невыполнение требований 115-ФЗ.

Спикеры – Надежда Новикова

Для участия Вам потребуется: 

1. Гарнитура (наушники) или колонки;
2. Компьютер с подключением к интернету.

Подключение к вебинару:

• Ссылку для входа на вебинар Вы получите в день вебинара за час до начала мероприятия на адрес электронной почты, указанный Вами при регистрации.
• Вход откроется за 10 минут до начала.